Statele Unite au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Kârgâzstan, acuzate de implicare în rețele financiare ilegale. Printre acestea se află și trei companii controlate de oligarhul Ilan Șor – „A7”, „A71” și „A7-AGENT” – folosite, potrivit autorităților americane, pentru a masca fluxurile reale de bani și a ocoli sancțiunile impuse Moscovei.
Oficialii americani afirmă că aceste entități au utilizat infrastructuri financiare complexe, inclusiv criptomonede, pentru a camufla sursa fondurilor și a permite Rusiei transferuri internaționale în ciuda restricțiilor. Un exemplu este bursa de criptomonede Grinex, creată de angajați ai platformei Garantex după ce aceasta fusese deja sancționată. Scopul era continuarea activităților sub o nouă identitate și facilitarea transferului de miliarde de dolari în active digitale.
Tot în acest context, a fost lansat tokenul A7A5 – un stablecoin dezvoltat cu implicarea băncii rusești de stat Promsvyazbank și a companiilor lui Șor. Valoarea sa este ancorată la rubla rusească, ceea ce îi permite utilizatorilor să efectueze tranzacții ocolind barierele financiare impuse de Occident. În iulie 2025, tranzacțiile zilnice cu acest token au depășit 1 miliard de dolari, iar capitalizarea de piață s-a triplat în doar două săptămâni.
Compania „A7” – creată în parteneriat cu Promsvyazbank (49% banca, 51% Ilan Șor) – are declarat domeniul serviciilor financiare, însă, potrivit investigațiilor, ar fi folosită pentru finanțarea grupării politice a lui Șor în Republica Moldova.
Pe lista neagră se află și alte entități implicate în comerțul cu criptomonede între Moscova și state terțe, precum „Old Vector” din Kârgâzstan, implicată în distribuirea tokenului A7A5; „InDeFi Bank” – controlată de Serghei Mendeleev, co-fondator Garantex; și „Exved” – platformă de plăți aflată în strânsă legătură cu „InDeFi Bank”.
Printre persoanele sancționate se numără Serghei Mendeleev, Aleksandr Mira Serda (director comercial Garantex), Pavel Karavatsky (director regional Garantex) și Ekaterina Zhdanova, acuzată de spălarea a peste 2 milioane de dolari prin intermediul Garantex și deja vizată de sancțiuni SUA în 2023.
